क्रिप्टोकरेंसी का काला व्यापार : नेपाल में क्रिप्टो ट्रेडिंग में कथित रूप से संलिप्त होने के कारण नेपाल में भारतीय नागरिकों को कैसे किया गया गिरफ्तार ?

क्राइम मुखबिर उप संपादक रतन गुप्ता की रिपोर्ट

अधिकारियों का कहना है कि अवैध क्रिप्टो ट्रेडिंग, संभवतः खुली सीमा का लाभ उठाकर, नेपाल में क्रिप्टोकरेंसी का व्यापार कर रहे तीन भारतीयों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद प्रकाश में आई है।

पिछले गुरुवार को खबर आई थी कि भारत के राजस्थान के तीन लोग कपिलवस्तु के शिवनगर नगर पालिका स्थित एक होटल में ‘फिएट करेंसी का लेन-देन’ करते पाए गए।

स्थानीय पुलिस के अनुसार कपिलवस्तु जिला न्यायालय ने उनकी रिमांड 7 दिन के लिए बढ़ा दी है तथा उनसे पूछताछ की जा रही है।

उसी दिन, काठमांडू में नेपाल पुलिस के केंद्रीय जांच ब्यूरो ने लगभग 3 अरब रुपये मूल्य की संगठित धोखाधड़ी और क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग के आरोप में सात लोगों की गिरफ्तारी की सूचना दी।
गिरफ्तार लोगों में भारत के बिहार के दो लोग भी शामिल हैं।

नेपाल में भारत में प्रतिबंधित ऐप का इस्तेमाल करते हुए गिरफ्तार
चंद्रौता पुलिस कार्यालय की टीम ने कहा है कि वे क्रिप्टो ट्रेडिंग में शामिल थे और उन्हें उस समय गिरफ्तार किया गया जब वे एक सप्ताह के लिए एक कमरा किराए पर ले रहे थे।

अधिकारियों ने बताया कि तीनों भारतीयों के पास से विभिन्न कंपनियों के 24 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और छह चार्जर जब्त किए गए।

कपिलवस्तु पुलिस के प्रवक्ता मोहन मणि अधिकारी ने  बताया कि उन्हें उस समय गिरफ्तार किया गया जब वे एक ऐप का इस्तेमाल करके फिएट करेंसी का लेनदेन कर रहे थे।

वे कहते हैं, “होटल में चेकिंग के दौरान उनके पास कई फोन देखकर पुलिस को शक हुआ। आगे की जांच में पता चला कि वे क्रिप्टो ट्रेडिंग में शामिल थे। ऐसा करने का कारण एक ऐप था, जो वर्तमान में भारत में प्रतिबंधित है। नेपाल में चल रहा है। इसलिए “यह समझा जाता है कि वे यहाँ आए और ऐसा किया।”

उन्होंने कहा कि पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या यह समूह नेपालियों या भारतीयों को निशाना बना रहा है।

गिरफ्तार व्यक्तियों के पास से कथित रूप से मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद किए गए

स्रोत: जिला पुलिस कार्यालय कपिलवस्तु

पुलिस के बयान के अनुसार, गिरफ्तार व्यक्ति MEX एप्लीकेशन का उपयोग करके बिटकॉइन का व्यापार कर रहे थे।

पुलिस का कहना है कि संगठित क्रिप्टो ट्रेडिंग और ऑनलाइन धोखाधड़ी के लिए काठमांडू में गिरफ्तार किए गए दो भारतीय गिरोह के लिए काम करने वाले तकनीकी कर्मचारी हैं।

केंद्रीय पुलिस जांच ब्यूरो के प्रवक्ता और पुलिस अधीक्षक सुधीर राज शाही ने बीबीसी को बताया, “ऐसा प्रतीत होता है कि नेपालियों ने उन्हें नौकरी पर रखा था। ऐसा लगता है कि उन्होंने नौकरी के दौरान काम किया।”

लेकिन उन्होंने कहा कि क्रिप्टो ट्रेडिंग और ऑनलाइन जुए सहित अपराध कहीं से भी किए जा सकते हैं “जहां से इन्हें संचालित करना आसान हो”, जिससे यह संकेत मिलता है कि ऐसे अपराधों में शामिल लोग इसी तरह के गंतव्यों की तलाश में हो सकते हैं।
शाही कहते हैं, “भारत में यह अवैध है। भारतीयों के लिए यहां आकर काम करना इतना मुश्किल नहीं है। जहां सख्त कानूनी व्यवस्था स्थापित नहीं हुई है, या स्थापित होने की प्रक्रिया में है, वहां विभिन्न गिरोहों ने ऐसी जगहों को चुना है।”

पुलिस की केंद्रीय जांच ब्यूरो के प्रवक्ता शाही ने कहा कि प्रौद्योगिकी में आए नवाचारों के साथ, ऐप्स को नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है।

वे कहते हैं, “सभी तकनीकों को कानून के दायरे में नहीं लाया गया है। क्योंकि अगर यह पता चल जाए कि यह ऐसा कर रहा है, तो ही वह कानून के दायरे में आएगा। हम सभी तकनीक से निपटने के शुरुआती दौर में हैं साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी में।”

“कुछ ऐप्स नेपाल में काम नहीं करते, लेकिन भारत में काम कर सकते हैं। कुछ ऐप्स भारत में काम नहीं करते, लेकिन नेपाल में काम कर सकते हैं। यह जानकारी की कमी के कारण भी हो सकता है। लेकिन सिर्फ़ भारत में ही नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया में भी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर, हम ऑनलाइन धोखाधड़ी में शामिल समूहों पर सूचनाओं का आदान-प्रदान और सहयोग कर रहे हैं।”

विशेषज्ञों का कहना है कि चूंकि लेनदेन वीपीएन का उपयोग करके किया जा रहा है, इसलिए नेपाल से किए जाने पर भी उनका पता नहीं लगाया जा सकता है।

पुलिस के अनुसार, नेपाल में क्रिप्टोकरेंसी का लेन-देन नेपालियों और विदेशों में रहने वाले विदेशियों की मदद और संलिप्तता से हो रहा है।

पुलिस का दावा है कि हाल ही में, अवैध सोने के लेनदेन में शामिल लोग भी भुगतान के लिए क्रिप्टो का उपयोग कर रहे हैं।

कैसी है नेपाल में कानूनी व्यवस्था ?
विक्रम संवत 2074 में नेपाल राष्ट्र बैंक ने एक नोटिस जारी कर कहा कि बिटकॉइन लेनदेन अवैध है।
नेपाली दंड संहिता 2074 के अध्याय 22 में मुद्रा से संबंधित अपराधों की चर्चा की गई है।

इसके एक बिंदु में कहा गया है कि प्रतिबंधित मुद्रा को प्रचलन में लाना दंडनीय है।

धारा 262(ए) के अनुसार, जब्त की जाने वाली मुद्रा को अपने पास रखना, उसका परिचालन या लेन-देन करना एक वर्ष तक के कारावास या 10,000 रुपये के जुर्माने या दोनों से दण्डनीय है।

राजस्व जांच विभाग ने नेपाल में क्रिप्टो-संबंधित लेनदेन में शामिल लोगों पर विदेशी मुद्रा गबन का आरोप लगाया है।

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