नेपाल,भारत सिमा संवाददाता जीत बहादुर चौधरी का रिपोर्ट
27/11/2024
काठमाण्डौ,नेपाल – ललितपुर जिला के महालक्ष्मी नगर पालिका-1 में रहने वाले पांचथर जिला निवासी सुनील राई पर वनएक्स वेट के माध्यम से सट्टेबाजी में 55 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय लेनदेन करता पाया गया है।
पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, यह पाया गया कि राई ने अलग-अलग लोगों के नाम पर नागरिकता प्रमाण पत्र का उपयोग करके 75 बैंक खाते खोले थे और उन खातों से नियमित लेनदेन कर रहे थे।
वह इन खातों के केवाईसी फॉर्म पर अपनी फोटो चिपकाकर डेबिट रकम का लेनदेन करता था।
राई ने विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर 128 इसेवा वॉलेट खाते खोले, जिनके माध्यम से विभिन्न उपकरणों का उपयोग करके वित्तीय लेनदेन किया गया।
साथ ही, पुलिस जांच से पता चला कि वह उन प्लेटफार्मों पर सक्रिय था जहां 25 से अधिक जीमेल आईडी का उपयोग करके वनएक्स वेट का लेनदेन किया जा सकता था।
पुलिस के मुताबिक, राई अपनी गतिविधियों को छिपाने के लिए अलग-अलग जगहों पर कमरे किराए पर लेकर और भेष बदलकर सट्टेबाजी का संचालन कर रहा था।
गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने राई के पास से 2 लैपटॉप, 8 मोबाइल फोन, 80 एनसेल सिम कार्ड, 5 एनटीसी सिम कार्ड, 11 नागरिकता प्रमाण पत्र, 15 पासपोर्ट, 22 बैंक चेक बुक, 42 एटीएम कार्ड, 2 वाईफाई राउटर सहित विभिन्न सामान जब्त किए। एक मोटरसाइकिल बरामद की ।
